公司治理结构重大调整 - 公司取消监事会并修订公司章程 明确董事会审计委员会行使监事会法定职权[5][7] - 新增控股股东和实际控制人专节 明确规定其职责和义务[6] - 新增独立董事专节 明确独立董事定位 独立性要求 任职条件和特别职权[7] 公司章程修订细节 - 完善总则和法定代表人规定 明确章程制定目的为维护公司 股东 职工和债权人合法权益[5] - 修改股东会召集与主持条款 降低临时提案权股东持股比例 优化表决程序[6] - 明确可使用资本公积金弥补亏损 完善会计师事务所聘用解聘审议程序[7] 治理制度全面更新 - 修订19项现有治理制度包括独立董事工作制度 信息披露管理制度等[8][9] - 新制定总经理办公会议事规则和决策事项清单草案[8] - 部分修订制度需提交股东会审议 包括对外投资 担保 关联交易等关键管理制度[9] 公司基本治理状况 - 所有董事出席审议半年度报告的董事会会议[2] - 公司不进行利润分配 不派现 不送股 不转增股本[3] - 控股股东和实际控制人报告期内未发生变更[4]