公司治理与董事会决议 - 第五届董事会第三次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席8人，独立董事周春萍委托独立董事黄明代为表决 [4][5] - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要，认为报告编制符合法律法规要求，真实准确反映公司财务状况和经营成果 [6] - 董事会全票通过聘任罗飞跃为副总经理，任期自审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [9][10][31] 制度修订与完善 - 董事会审议通过修订和制定27项公司治理制度，涵盖股东会投票规则、委员会议事规则、内部审计、投资管理、信息披露等多个方面 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24][25][26] - 其中18项制度修订需提交股东会审议，包括股东会累积投票制实施细则、独立董事工作细则、子公司管理制度等 [26] - 制度修订依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等最新法律法规要求，结合公司实际情况和经营发展需要 [12] 股东会与投资者沟通安排 - 公司定于2025年9月15日召开第二次临时股东会，审议需股东会批准的18项制度修订议案 [27][42][43] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年9月15日9:15至15:00 [43][44] - 公司将于2025年9月18日召开半年度业绩说明会，通过上证路演中心网络互动，投资者可于9月11日至17日预提问 [36][37][38] 高管聘任与团队建设 - 新任副总经理罗飞跃具有丰富行业经验，曾任浙江舟山制药厂总工程师、中科药业总经理等职，现任公司营销中心总经理 [34] - 罗飞跃未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，任职资格符合法律法规要求 [34]