公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会设置 将监事会相关职权转由董事会审计委员会行使 [13][26][75] - 修订公司章程及22项治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [29][30][75] - 新增制定《独立董事专门会议工作制度》进一步完善公司治理体系 [29][36][75] 半年度报告审议情况 - 董事会及监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为报告内容真实准确完整 [10][20][22] - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司不进行半年度利润分配 不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [3] 募集资金管理使用 - 首次公开发行募集资金总额9.02亿元 实际募集资金净额8.10亿元 [38][39] - 截至2025年6月30日 使用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益295.19万元 未到期余额2.77亿元 [45] - 将研发大楼建设项目节余资金1630.79万元及超募资金9369.21万元共计1.10亿元 用于增资全资子公司实施4000t/a三乙烯二胺扩建项目 [46][47] 股东大会安排 - 定于2025年9月11日召开第三次临时股东大会 审议公司章程修订等议案 [33][56][58] - 股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [58] - 股权登记日为2025年9月4日 中小投资者表决将单独计票 [56][59] 公司基本状况 - 控股股东及实际控制人在报告期内均未发生变更 [5][6] - 公司股东数量及持股情况因转融通业务导致的变化不适用 [4] - 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况不适用 [7]