公司治理与董事会决议 - 第四届董事会第二十次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开，全体6名董事参与表决并一致通过所有议案 [3][4][6] - 会议审议通过2025年半年度报告及摘要，董事会审计委员会已事前审议该议案 [6][7] - 补选江海先生为第四届董事会非独立董事候选人，其曾任公司工程部总监（2017-2021年）及采购总监（2023年至今），提名委员会已事前审议该议案 [8][13] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月11日14:30在昆山市公司会议室召开，采用现场与网络投票结合方式 [15][16] - 股东大会审议议案仅包含补选非独立董事一项，需对中小投资者单独计票 [18][19] - 股东登记截止时间为9月10日16:00，可通过现场或电子邮件方式提交证件材料完成登记 [26][27] 半年度报告披露 - 半年度报告全文及摘要于2025年8月27日同步披露于上海证券交易所网站及三大证券报 [7][18] - 报告未经审计且未提出利润分配或公积金转增股本预案 [1][5] 高管任职信息 - 董事候选人江海无公司股份持有记录，与控股股东及持股5%以上股东无关联关系，无监管处罚记录 [13]