会议召开情况 - 现场会议于2025年8月26日14:00在深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室召开 [2][4] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在2025年8月26日9:15-11:30及13:00-15:00进行 [2] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月26日9:15-15:00 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 由第五届董事会召集 郑忠先生主持 [4][5] 股东出席情况 - 出席股东总数236人 代表股份176,976,333股 占公司有表决权股份总数59.0078% [6] - 现场投票股东9人 代表股份176,042,816股 占比58.6966% [7] - 网络投票股东227人 代表股份933,517股 占比0.3113% [8] - 中小股东出席231人 代表股份1,763,778股 占比0.5881% [9] 提案表决结果 - 提案1.00《关于拟变更公司董事的议案》获99.9396%同意票通过 反对票占比0.0399% [13][15] - 提案2.00《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》获99.9407%同意票 达特别决议通过标准 [16][18] - 提案3.00包含6项子议案 其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》均以超99.94%同意率获特别决议通过 [19][21][22][24] - 《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《独立董事工作细则》《募集资金管理制度》同意率介于99.9356%-99.9407% 均获通过 [24][26][27][29][30][32][33][36] 法律合规性 - 北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书 确认会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [36] - 律师吴雍、王超认定表决结果合法有效 [36]