发行方案主要内容 - 发行主体为格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）[1] - 拟注册发行中期票据规模不超过人民币15亿元（含15亿元）[1][3] - 发行时间根据实际资金需求在注册额度有效期内一次性或分期实施[2] - 发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）[2] - 发行期限将根据公司资金需求、市场情况及监管规定确定[2][3] - 发行利率将根据发行时银行间债券市场情况以簿记建档结果确定[2] - 募集资金将用于公司及合并报表范围内子公司生产经营活动 包括偿还存量债务及补充流动资金等[2] 授权事项安排 - 董事会提请股东会授权董事会并由董事会转授权董事长全权办理发行相关事宜[2] - 授权范围包括决定发行具体方案 涵盖发行时间、品种、规模、期限、利率、用途等全部事宜[2] - 授权选聘中介机构并签署相关法律文件及办理监管申请手续[4] - 授权根据监管政策或市场变化对发行方案进行相应调整[4] - 授权办理发行、交易流通、信息披露及存续期相关事项[4] - 授权有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止[4] 审议程序及影响说明 - 发行事项已于2025年8月26日经第二届董事会第十四次会议审议通过[1][3] - 尚需提交公司股东会审议并经中国银行间市场交易商协会注册后实施[3][4] - 发行有利于拓宽融资渠道 优化融资结构 提升资金流动性管理能力 满足经营发展资金需求[4]