会议基本信息 - 公司将于2025年9月16日14:30-16:00在丹阳公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月16日9:15至15:00 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月9日收盘时登记在册的全体普通股股东有权参会 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师应当出席会议 [2] - 符合法规要求的其他人员也可出席 [2] 审议议案内容 - 提案包括非累积投票提案《关于修订和制定公司治理制度的议案》需进行4项子议案逐项表决 [3] - 累积投票提案包含选举5名非独立董事和3名独立董事的董事会换届议案 [3] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [3] 表决机制 - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [1] - 非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权三种 [6] - 累积投票提案中选举非独立董事时股东票数计算公式为：持有股份数×5 [6] - 选举独立董事时股东票数计算公式为：持有股份数×3 [6] 登记方式 - 自然人股东需凭身份证及证券账户卡办理登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）及法定代表人授权委托书 [5] - 登记截止时间为2025年9月12日17:00，可通过信函或传真方式办理 [5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5] - 互联网投票需先办理深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [9] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [9] 备查文件 - 会议相关文件已披露于2025年8月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [3] - 授权委托书需明确记载对各项提案的表决指示 [9]