股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月12日以现场投票与网络投票相结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月12日下午14:30 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票系统进行时间为9:15-15:00 [2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月8日，当日收市时登记在册股东均有权出席 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师将出席会议 [2] - 股东可委托代理人出席会议，代理人不必是公司股东 [2] 会议审议事项 - 将审议关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 [8] - 将审议关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案 [8] - 上述两项议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] 投票机制 - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 股东大会将对中小投资者表决单独计票并披露结果 [3] - 中小投资者指除单独或合计持有5%以上股份股东或公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东 [3] 会议登记方式 - 个人股东需出示身份证及授权委托书，法人股东需出示法定代表人证明及授权委托书 [4] - 异地股东可采用邮件方式登记，需在2025年9月10日下午17:00前完成登记 [4] - 登记联系人韦芳群，联系电话020-35647628，邮箱board@gzboji.com [4]