董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开[1] - 会议通知已于2025年8月19日通过电子邮件及送达方式发出[1] - 会议召开程序符合公司法及公司章程规定[1] 审议通过事项 - 2025年半年度报告及摘要获11票同意通过[2] - 2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告获11票同意通过[2] - 注销部分股票期权议案获11票同意通过[2] - 2025年度提质增效重回报行动方案获11票同意通过[2] - 控股孙公司开展套期保值业务议案获11票同意通过[3] - 套期保值业务可行性分析报告获11票同意通过[3] - 召开2025年第五次临时股东大会议案获11票同意通过[3] 后续安排 - 套期保值业务议案需提交第五次临时股东大会审议[3] - 天阳律师事务所对注销股票期权议案出具专项法律意见[3]