董事会会议召开情况 - 第九届董事会第九次会议于2025年8月26日在公司会议室召开 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 监事及高管列席会议 [1] - 会议由董事长任冬主持 召集及表决程序符合公司法及公司章程 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 审计委员会5票同意0票弃权0票反对 [1] - 审议通过续聘2025年度审计机构的议案 审计委员会5票同意0票弃权0票反对 [1] - 续聘审计机构议案需提交股东大会审议 [2] 信息披露安排 - 相关议案详情参见2025年8月27日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [1][2] - 公司决定于2025年召开第二次临时股东大会审议相关议案 [2]