董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月26日以通讯表决方式召开第五届董事会第七次会议 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月21日通过电子邮件送达全体董事 [1] - 应出席董事8名 实际出席8名 出席率100% 会议由董事长王隽主持 [1] 董事会会议审议结果 - 会议表决结果为8票赞成 0票弃权 0票反对 [1][2] - 会议召集召开程序符合公司法及公司章程规定 决议合法有效 [1] - 议案已获审计委员会审议通过 无需提交股东大会审议 [1][2] 信息披露事项 - 具体内容详见同日披露的2025年半年度报告及摘要 [1] - 中期分红方案详情参见公告编号2025-020的分红方案公告 [2]