董事会决议 - 第六届董事会第一次会议于2025年8月26日通过现场与通讯相结合方式召开 会议通知送达全体董事 实际出席董事11名 会议由董事长曹欣召集并主持 会议符合公司法及公司章程规定 决议合法有效 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度总裁工作报告暨生产经营活动分析议案获11票同意通过 [1] - 2025年半年度募集资金存放及实际使用情况议案获11票同意通过 [1] - 对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2025年中期）议案获11票同意通过 [1] - 截至2025年6月30日止中期业绩公告 中期报告 半年度报告摘要及报告议案获11票同意通过 审计委员会认定半年度报告真实反映财务状况和经营成果 编制程序符合监管规定 内容真实准确完整 [2] - 2024年度提质增效重回报行动方案评估报告暨2025年度行动方案议案获11票同意通过 [2] - 收购崇礼建投华实风能有限公司及张北建投华实风能有限公司股权议案获11票同意通过 [2] 治理与合规 - 董事会及全体董事保证公告内容无虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并承担法律责任 [1] - 审计委员会已预先审议中期报告议案 确认其符合法律法规及证监会 交易所相关规定 [2]