董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场加通讯方式召开 通知于2025年8月15日通过电子邮件送达全体董事及有关人员 [1] - 应出席董事7人 实际出席董事7人 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 全体董事确认报告无虚假记载或重大遗漏 真实反映2025年上半年财务状况、经营成果和现金流量 [1] - 报告已经董事会审计委员会审议通过 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案的评估报告》 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 经总裁提名同意聘任陈光为副总裁 任期至第十一届董事会届满 [2] - 议案已经董事会提名委员会审议通过 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] 高管任职信息 - 新任副总裁陈光出生于1975年6月 毕业于南昌航空工业学院 本科学历 高级工程师 中共党员 [4] - 职业经历包括宁波市蓝光燃气工程有限责任公司工程部施工管理员、副主任 宁波城光天然气有限公司工程二部副部长 宁波兴光燃气集团有限公司客户服务中心主任等职务 [4] - 曾任宁波华润兴光燃气有限公司党委委员、副总经理、纪委书记 现任宁波富达股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席 [4] - 未直接持有公司股票 与控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 无监管处罚记录 符合任职资格要求 [4]