总经理层人员组成与任免程序 - 总经理层设总经理一名、副总经理若干名、财务负责人一名 [1] - 总经理由董事长提名并由董事会聘任或解聘 副总经理和财务负责人由总经理提名并由董事会聘任或解聘 [1][2] - 总经理层人员任期三年且任期届满可续聘 [1] - 总经理层人员需具备5年以上企业管理工作经历 并满足丰富的经济理论和管理知识等条件 [1] - 存在无民事行为能力、贪污犯罪记录、破产企业负责人未逾3年等情形者不得担任总经理层职务 [2] - 总经理层人员任免由董事会提名委员会制定标准并公开选拔考核 [2] 总经理层职责与分工 - 总经理主持公司全面工作并对董事会负责 执行董事会决议和年度计划 [4][5] - 副总经理根据授权代行总经理部分职责 负责具体经营管理工作并编制季度/月度工作计划 [4][5] - 财务负责人统一领导财务管理工作 拟定财务规章制度并监督重大投资决策的财务执行 [5] - 总经理层人员需遵守公司章程 在职责范围内行使权利且不得越权 [5] - 总经理层人员不得利用内幕信息谋利 不得侵占公司财产或挪用资金 [6] - 涉及关联交易时总经理层人员需实行回避制度并主动公开交易性质 [6] 总经理层工作机构及会议程序 - 公司办公室作为总经理处理日常事务的常设机构 [7] - 总经理办公会议分为例行会议与临时会议 由总经理召集主持或指定副总经理代为主持 [7][10] - 会议研究事项包括中长期发展规划、重大投资项目、财务预决算方案及员工任免等 [7][8][9] - 会议实行民主集中制 最终由总经理作出决定 [10] - 会议决定以纪要或决议形式签署后由具体部门组织实施 会议纪要由总经理办公室存档 [11] 报告与绩效评价制度 - 总经理需每季度定期向董事会报告经营情况 重大事项需在事发当日第一时间报告 [12] - 重大事故、突发事件或诉讼需在接到报告后第一时间报告董事长并通知董事会秘书 [12] - 总经理层绩效评价由董事会薪酬与考核委员会制定标准 薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩 [12] - 违反法律法规或工作失职导致公司损失者将根据情节追究经济或法律责任 [13] 附则与其他规定 - 本细则未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行 与后续法律法规冲突时以新规定为准 [15] - 细则由董事会负责解释 经董事会审议通过后生效 [15]