股东会基本信息 - 公司将于2025年9月15日9点30分在浙江省温州市洞头区化工路118号洞头制造部研发大楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [1][2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间覆盖交易时段 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [2] 审议议案 - 本次股东会审议议案均为非累积投票议案 具体议案名称未在公告中详细列示但已通过第五届董事会第三次会议审议 [2][7] - 相关决议公告及文件已于2025年8月27日在上交所网站及指定信息披露媒体披露 媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 可通过任一账户投票 重复投票以第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 且需对所有议案完成表决后才能提交 [4] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月10日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码603811）有权出席股东会 [4] - 参会人员包括公司董事、高级管理人员及聘请律师 股东可委托代理人出席会议 代理人不必是公司股东 [4][5] 会议登记方式 - 个人股东需持身份证及股票账户卡参会 委托代理人需提供委托人身份证件、代理人身份证及授权委托书原件 [5] - 法人股东法定代表人需持营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及身份证参会 委托代理人需额外提供法定代表人授权委托书 [5] - 登记可通过传真、信函或邮件方式 需于2025年9月11日17:00前送达并附证明材料复印件 参会时需携带原件 [5] 其他会务安排 - 现场会议会期1天 出席会议者食宿及交通费用自理 [6] - 公司董事会办公室提供会议咨询 联系人吴淑辉、张艳 电话021-33283295 邮箱office@chengyipharma.com [5]