监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第八次会议于2025年8月26日以现场方式召开 会议通知于2025年8月15日通过通讯方式送达 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 由监事会主席吕银彪主持 会议召集及召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议认为董事会编制的2025年半年度报告全文及摘要程序合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 监事会审核认为公司已按法律法规要求及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况 [2] - 公司对募集资金实行专户储存和专项使用 未变相改变用途或损害股东利益 无违规使用情形 [2] - 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司章程修订计划 - 根据《公司法》及配套制度规则过渡期安排、《上市公司章程指引》等规定 公司拟对现行《公司章程》进行修订调整 [2] - 修订后公司将不再设置监事会 原监事会职权由董事会审计委员会行使 [2] - 在股东大会审议通过前 第三届监事会及监事将继续履行原有监督职责 包括对公司经营、财务及董事、高管履职的合法合规性监督 [3] - 本议案表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [3]