董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以书面表决方式召开 通知于2025年8月15日通过邮件送达全体董事 [1] - 会议由董事长赵立新召集和主持 应出席董事7人 实际出席7人 [1] - 会议召集 召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认报告真实准确反映公司财务状况和经营成果 [2] - 报告已由董事会审计委员会审议通过 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 半年度报告全文及摘要披露于上海证券交易所网站 [2] 提质增效行动方案评估 - 公司对2025年4月29日发布的"提质增效重回报"行动方案进行半年度评估 [2] - 董事会审议通过半年度评估报告 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 评估报告披露于上海证券交易所网站 [2] 中期票据发行计划 - 公司拟申请注册发行不超过人民币15亿元中期票据 用于优化融资结构 [2] - 发行将根据资金需求在注册额度有效期内一次性或分期实施 [2] - 该议案已获董事会战略委员会审议通过 尚需提交股东会表决 [3] 信息披露制度建设 - 董事会审议通过《信用类债券信息披露管理办法》以规范信息披露行为 [3] - 管理办法旨在维护投资者合法权益 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 制度文件披露于上海证券交易所网站 [3] 临时股东会安排 - 公司将召开2025年第二次临时股东会 审议需股东会批准的议案 [3] - 会议通知披露于上海证券交易所网站 公告编号为2025-028 [3][4]