董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年8月26日以现场结合视频会议方式召开 全体6名董事实际出席 会议由董事长陈冬根主持 符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 半年报审议情况 - 审计委员会审阅2025年半年报财务内容 认为报告真实准确反映公司生产经营成果 同意提交董事会审议 [1] - 2025年半年度报告摘要通过2025-043号公告披露 全文刊登于上海证券交易所网站 [2] 募集资金管理情况 - 公司编制2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 通过2025-044号公告披露 [2] 公司章程及治理制度变更 - 公司拟变更注册资本及增加经营范围 同步修订公司章程及部分治理制度 相关事项已通过董事会审议 [2][3] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 董事会架构调整 - 公司选举第五届董事会职工董事并增补审计委员会委员 具体内容通过2025-046号公告披露 [3] 临时股东大会安排 - 公司决议于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会 会议通知详见2025-048号公告 [4]