监事会会议决议 - 第六届监事会第十次会议于2025年8月召开 应参加监事5人 实际参加5人 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过五项议案 包括半年度报告、公司章程修订、日常关联交易计划、公积金弥补亏损及备查文件 [1][2][3] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制程序合法且内容真实准确完整 [1] - 报告具体内容详见中国证监会指定信息披露网站 公告编号为2025-067和2025-068 [2] 公司章程修订 - 监事会审议通过《公司章程》修订议案 认为修订符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议 具体内容详见公告编号2025-069 [2] 日常关联交易计划 - 监事会审议通过2025年度日常关联交易计划 认为交易属于日常业务范围且遵循公平原则 [2] - 表决结果为4票同意0票反对0票弃权 关联监事李晨回避表决 [2] - 交易计划具体内容详见公告编号2025-070 [2][3] 公积金弥补亏损 - 监事会审议通过使用公积金弥补亏损议案 认为母公司使用盈余公积金和资本公积金弥补累计亏损符合《公司法》规定 [3] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议 具体内容详见公告编号2025-072 [3] 备查文件 - 第六届监事会第十次会议决议作为备查文件存档 [3]