会议基本信息 - 会议名称为中百控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年9月12日 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合 股东只能选择一种表决方式 重复投票以第一次结果为准 [2] - 会议股权登记日为2025年9月5日 登记在册股东有权出席 [2] - 现场会议地点为湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室 [2] 会议审议事项 - 审议关于制定《董事离职管理制度》及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》的议案 [2] - 审议关于修订《公司章程》及变更注册资本的议案 [8] - 第1项和第2项议案为特别决议议案 须经出席股东所持有效表决权的2/3以上通过 [3] - 所有议案将对中小投资者表决情况单独计票并公开披露 中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东 [3] 会议登记安排 - 登记地点为湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼证券事务部 [4] - 提供信函登记方式 信函需注明"股东会"字样 通讯地址与登记地址一致 邮政编码430024 [4] - 提供电子邮箱登记方式 邮箱为ZBJTZQB@WHZB.COM [4] - 提供电话及传真登记方式 号码为027-82832006 [4] - 现场会议会期半天 出席股东食宿交通费用自理 [4] 网络投票安排 - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 网址为http://wltp.cninfo.com.cn [4] - 互联网投票系统需进行身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [6] - 网络投票具体操作流程详见附件1 [6]