董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事8人实到8人符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由董事长林茂贤主持监事和高级管理人员列席 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告确认内容真实准确完整 [2] - 2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.15元（含税）不实施送股和资本公积转增股本 [2] - 募集资金存放与使用情况符合规范无违规情形 [2][3] 高级管理人员变动 - 曾赐斌辞任财务负责人改任副总经理兼董事会秘书 [3] - 聘任顾立为新任财务负责人 [3] - 高级管理人员变动已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过 [3] 会计师事务所续聘 - 继续聘任容诚会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构 [3][4] - 该事项已通过董事会审计委员会审议尚需提交股东大会批准 [3][4] 资产处置决策 - 出售位于江苏省盐城市步凤镇安龙村的工业用地使用权给盐城市鑫兴管理有限公司 [4] - 交易以账面价值为基础综合考虑资产位置和剩余使用寿命等因素 [4] - 该交易预计提升资产使用效率优化资产结构增强流动性并对财务状况产生正面影响 [4] 公司章程修订 - 董事会同意修订公司章程并授权办理后续备案事宜 [5][7] - 修订内容以市场监督管理部门核准结果为准 [5] - 相关制度修订公告及全文已在巨潮资讯网披露 [5][7] 股东大会安排 - 公司决定于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会 [7] - 多项议案尚需提交股东大会审议包括利润分配、会计师事务所续聘及公司章程修订等 [4][5][7]