信音电子: 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
公司治理会议 - 信音电子第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 会议通知于2025年8月15日通过邮件送达 [1] - 会议应到独立董事3人 实到3人 由过半数独立董事推举卢侠巍女士主持 董事会秘书列席会议 [1] - 会议表决通过选举卢侠巍女士担任第六届董事会独立董事专门会议召集人 任期与本届董事会一致 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1]
公司治理会议 - 信音电子第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 会议通知于2025年8月15日通过邮件送达 [1] - 会议应到独立董事3人 实到3人 由过半数独立董事推举卢侠巍女士主持 董事会秘书列席会议 [1] - 会议表决通过选举卢侠巍女士担任第六届董事会独立董事专门会议召集人 任期与本届董事会一致 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1]