董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年8月26日召开 采用现场投票及通讯表决相结合方式 由董事长吴江伟主持 应出席董事7人全部实际出席 高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出 会议地点为公司301会议室 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度报告及募集资金相关议案 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》及摘要议案 7票同意0票反对0票弃权0票回避 [1][2] - 董事会全票通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 7票同意0票反对0票弃权0票回避 [2] - 两项议案均已通过公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议 [2] 闲置募集资金现金管理 - 董事会批准使用不超过70,000万元部分闲置募集资金进行现金管理 单日最高余额含本数 [2] - 资金将用于购买安全性高流动性好的保本型产品 包括结构性存款和大额存单 产品期限不超过12个月 [2] - 现金管理产品不得用于质押 操作仅限于募集资金专项账户或公开披露的产品专用结算账户实施 [2] - 授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内 额度可滚动使用 由董事长或授权人士行使投资决策权 [2] - 保荐机构对该议案出具无异议核查意见 [3]