董事会换届选举 - 提名张大兵、李胜迎、汤业峰、沈健增、陈道金为第二届董事会非独立董事候选人 任期三年 [2] - 提名熊守春、钱运华、陈晨为第二届董事会独立董事候选人 任期三年 [3] - 所有提名议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过 需提交股东会审议并采用累积投票方式选举 [2][3] 公司章程修订 - 审议通过变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 [3][4] - 议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过 需提交股东会审议 [4] 子公司增资 - 审议通过向全资子公司增资的议案 [4] - 具体增资细节参见同日披露的专项公告 议案获9票全票通过 [4] 半年度财务事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 已经董事会审计委员会第八次会议审议 [4][5] - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [5][6] - 通过2025年半年度利润分配预案：每10股派发现金红利1.00元（含税） 总股本88,000,000股 拟派现8,800,000元 占半年度归母净利润比例31.66% [5][6] 股东会安排 - 决定于2025年9月11日14:30召开第二次临时股东会 股权登记日为2025年9月4日 [6] - 股东会将审议董事会换届、章程修订及利润分配等议案 [6]