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大消息!9月1日起施行
中国基金报·2025-08-26 12:33

【导读】住建部、央行联合印发《房地产从业机构反洗钱工作管理办法》 事涉房地产从业机构,重磅消息来了! 8月26日,住房城乡建设部官网显示,住房城乡建设部、中国人民银行联合印发《房地产从业机构反洗钱工作管理办法》(以下简称《办法》)。 来看此次《办法》的重点内容: ·在境内依法设立,提供房屋销售、房屋买卖经纪服务的房地产开发企业或者房地产中介机构,应当依据《办法》规定履行反洗钱义务。住房城乡建设部 会同中国人民银行制定房地产从业机构反洗钱管理规定,对全国房地产行业反洗钱工作进行监督管理。 ·房地产从业机构应当接受反洗钱监督管理和自律管理,配合中国人民银行及其派出机构开展的反洗钱调查。房地产从业机构及其工作人员不得从事洗钱 活动,或者为洗钱活动提供便利。 ·房地产从业机构不得向身份不明的客户销售房屋或者提供经纪服务。客户拒不配合提供身份证明材料等信息的,可以拒绝向其销售房屋或者提供经纪服 务,并根据情况向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。 ·房地产从业机构发现或者有合理理由怀疑客户拟进行的房屋交易与洗钱等犯罪活动相关的,应当及时向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。 ·房地产从业机构应当采取妥善措施,完 ...