董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月26日以现场方式召开 符合公司法和公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过传真 电子邮件 OA系统或亲自送达方式发出 [1] - 应表决董事9人 实际表决董事9人 由董事长刘中海主持 [1] 资产减值情况 - 2025年半年度计提资产减值准备合计3694.24万元 [1] - 其中计提信用减值准备318.84万元 资产减值准备3375.40万元 [1] 中期分红方案 - 以2025年6月30日总股本777,699,358股为基数 每10股派发现金红利1元 [2] - 合计派发现金红利77,699,358.30元 占半年度归母净利润比例25.90% [2] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [2] 新增担保安排 - 为子公司提供不超过9.26亿元连带责任担保 [3][4] - 担保额度可在子公司间调剂使用 但资产负债率70%以上公司仅能从同类公司获得额度 [5] - 担保期限为1-3年 额度范围内可循环使用 [4] 关联交易与反担保 - 控股股东冠农集团以其持有银通棉业8.74%股权提供不超过0.86亿元反担保 [5] - 该反担保针对公司为银通棉业及其子公司提供的5.93亿元担保 [5] - 关联董事刘中海 明东在相关议案表决时回避 [5] 孙公司业务担保 - 为汇锦物流 益康仓储的监管棉仓储业务提供连带责任担保 [6] - 为棉花期货交割仓库业务提供全额连带责任担保 [6] - 仓储业务担保期限为协议终止后两年 期货交割担保期限为交易所求偿权起三年 [6] 议案审议结果 - 全部7项议案均获得通过 [1][2][3][5][6][7] - 资产减值 半年度报告 分红方案 孙公司担保等4项议案获9票全票同意 [1][2][6] - 新增担保和关联交易议案获7票同意 2名关联董事回避表决 [5]