董事会会议召开情况 - 四川汇宇制药股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2025年8月25日以通讯方式召开 [1] - 会议通知和资料于2025年8月22日通过电子邮件发出 经全体董事一致同意豁免通知期限 [1] - 会议由董事长丁兆主持 应出席董事8人 实际出席8人 相关监事及高管列席 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于拟签署同源康TY-9591产品全国总代理协议暨关联交易的议案》 表决结果7票赞成0票弃权0票反对 [1] - 关联董事丁兆回避表决 该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过 [2] - 审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次相关事项的议案》 表决结果8票赞成0票弃权0票反对 [2] - 因公司近期有其他议案需股东大会审议 决定暂不召开股东大会审议总代理协议议案 将另行发布股东大会通知 [2] 信息披露情况 - 详细内容参见上海证券交易所网站披露的《汇宇制药关于拟签署全国总代理协议暨关联交易的公告》 [2]