董事会会议基本情况 - 第八届董事会第二十二次会议于2025年召开 采用现场结合通讯方式 [1] - 应参会董事8人 实际表决董事8人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由董事长秦俊山召集主持 监事及高级管理人员列席 [1] 半年度报告审议意见 - 2025年半年度报告编制审议程序符合公司章程及内部控制制度 [1] - 报告内容真实客观反映公司2025年上半年经营成果及财务状况 [1] - 报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 符合监管部门要求 [1] - 半年度报告编制审议过程中未发现违反保密规定的行为 [1] 议案表决结果 - 日常关联交易额度调整议案获5票同意（关联董事回避表决）需提交股东大会审议 [2] - 其余议案均获全票通过（8票同意 0票反对 0票弃权） [2] 信息披露情况 - 具体关联交易调整内容详见编号2025-049公告 [2] - 会议审议通过董事会决议执行情况报告及总经理工作报告 [2]