董事会会议召开情况 - 第七届董事会2025年第三次会议于2025年8月26日下午在公司会议室召开 [1] - 会议采用现场及通讯表决形式 应到董事9名 实到董事8名 委托表决1名 董事吕圣坚因出差委托董事王君旸代为表决 [1] - 会议由朱清波主持 董事出席人数和表决人数符合公司法与公司章程规定 会议决议合法有效 [2] 可转债赎回决议 - 公司股票价格在2025年7月9日至8月26日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格13.34元/股的130%（即17.34元/股） 触发金轮转债有条件赎回条款 [2] - 董事会审议通过不提前赎回金轮转债议案 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 公司决定自2025年8月27日起至2025年10月14日转股到期日均不行使赎回权 拟在转债到期时赎回并摘牌 [2] 信息披露 - 关于不提前赎回金轮转债的公告于决议同日通过《证券时报》及巨潮资讯网披露 [2] - 公司及董事会保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]