董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年8月26日以现场表决方式召开 [1] - 出席会议董事7名 符合公司法及公司章程规定 [1] - 董事会会议通知及相关文件已提前送达 [1] 董事会会议审议结果 - 《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》获全票通过 赞成7票 反对0票 弃权0票 [1] - 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》获全票通过 赞成7票 反对0票 弃权0票 [1] - 两项议案均经董事会审计委员会审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告 [1] 信息披露安排 - 募集资金使用情况详见2025-044号公告 [1] - 半年度报告全文及摘要详见长久物流2025年半年度报告相关公告 [1] - 公告编号为2025-046 证券代码603569 证券简称长久物流 [1]