公司治理 - 公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十九次会议 会议采用现场结合通讯方式召开 符合公司法和公司章程规定[1] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 由董事长丁伊可女士主持[1] - 所有议案均获得全票通过 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权[1][2] 信息披露 - 公司2025年半年度报告及摘要已同步披露于上海证券交易所网站及指定媒体[1] - 公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告也已同步披露[2] - 会议通知于2025年8月16日以通讯方式发出[1] 会议程序 - 会议在公司会议室举行 召开时间为2025年8月26日[1] - 会议议案已经董事会审计委员会审议通过 并同意提交董事会审议[1] - 会议以投票表决方式通过所有议案[1]