会议基本信息 - 公司将于2025年9月11日14:30召开2025年第三次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行的时间为2025年9月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票系统的时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议地点为深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3栋四楼会议室 [2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月5日，当日收市时登记在册的股东均有权出席 [2] - 参会人员包括公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [2] - 股东可通过本人出席、授权委托或网络投票方式参与表决 [2] 审议事项 - 会议将审议关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案，该议案包含4个子议案且需逐项表决 [9] - 会议将审议关于修订公司部分内部治理制度的议案，该议案包含6个子议案且需逐项表决 [9] - 会议将审议关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案 [9] - 议案1属于特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [4] 表决规则 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式，重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 对中小投资者的表决将单独计票并披露 [3] - 网络投票对非累积投票议案可填报表决意见为同意、反对或弃权 [7] 会议登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证及证券账户卡登记，自然人股东需持本人身份证及股东账户卡登记 [4] - 异地股东可通过信函或邮件方式登记，需填写《参会股东登记表》并提供身份证及股东账户卡复印件 [4] - 本次股东会不接受电话登记，现场登记需于会前半小时办理 [5] 联系方式 - 公司证券部联系人卞晓彤，联系电话0755-82739188，邮箱hygj@capol.cn [5] - 通讯地址为深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3栋证券部 [5]