董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长徐金根主持 会议通知于2025年8月18日以通讯方式发出 [1] - 应参加表决董事6名 实际参加表决6名 监事及高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要议案 表决结果为6票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 董事会审计委员会已事前审议通过该议案并同意提交董事会审议 [1] - 半年度报告内容详见上海证券交易所网站及指定证券报刊 [2] 董事会成员变更 - 董事会审议通过补选第四届董事会非独立董事议案 表决结果为6票同意0票反对0票弃权 [2] - 提名江海为非独立董事候选人 任期自股东大会通过至第四届董事会届满 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 若当选将担任提名委员会委员 [2] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案 表决结果为6票同意0票反对0票弃权 [2] - 公司定于2025年9月11日召开第二次临时股东大会 [2] - 股东大会通知详见上海证券交易所网站及指定证券报刊 [3] 董事候选人背景 - 候选人江海1978年出生 本科学历 无境外永久居留权 [5] - 曾任职于苏州达方电子 上海六贤表面处理 绿点科技等企业 2023年10月起任公司采购总监 [5] - 未持有公司股份 与控股股东无关联关系 无违法违规记录 非失信被执行人 [5]