董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十二次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知已于2025年发出 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 审议通过事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过关联存贷款业务风险持续评估报告 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 两名董事回避表决 [2] - 审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过修订《合规管理制度》的议案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] 关联交易风险评估 - 国信财务公司持有合法有效《金融许可证》和《营业执照》 具备经营存贷款等金融业务资质 [1] - 未发现国信财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》的情形 [1] - 国信财务公司经营情况良好 风险管理未发现重大缺陷 关联存贷款业务风险可控 [1] 委员会审议情况 - 《2025年半年度报告》议案已经董事会审计与合规风控委员会审议通过 [1] - 关联存贷款业务议案已经独立董事专门会议和审计与合规风控委员会审议通过 [2] - 《合规管理制度》修订议案已经董事会审计与合规风控委员会审议通过 [2]