公司决策与程序履行 - 公司于2025年8月25日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过作废部分限制性股票的议案 [1] - 限制性股票激励计划已履行包括股东大会授权、独立董事意见、监事会核查及中介机构报告在内的完整决策程序 [1][2] - 2022年第四次临时股东大会授权董事会办理股权激励相关事项，本次作废属于授权范围内无需另行提交股东大会审议 [2][6] 股权激励计划调整详情 - 作废3名已离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票5.70万股 [3] - 首次授予数量由194.30万股调整为233.16万股，预留授予数量由50.00万股调整为60.00万股 [3][4] - 限制性股票授予价格由6.40元/股调整为5.08元/股 [3][4] - 2023年8月30日向18名激励对象授予60.00万股预留限制性股票 [4] 本次作废具体情况 - 首次授予部分1名激励对象自愿放弃0.4080万股可归属股票 [5] - 因公司层面第二个归属期可归属比例为0%，作废首次及预留授予部分未能归属股票81.4932万股 [6] - 本次合计作废已授予未归属的第二类限制性股票90.3468万股 [6] 影响与监督意见 - 本次作废不会对公司财务状况、经营成果及管理团队稳定性产生实质性影响 [6] - 监事会认为作废行为符合法规及激励计划规定，且不存在损害股东利益的情况 [6] - 律师事务所出具法律意见书确认本次调整及作废事项的合法性与有效性 [7]