公司治理与会议决议 - 第五届董事会第二十一次会议于2025年8月25日召开 全体7名董事出席 审议通过半年度报告及募集资金相关议案 [3][4][6] - 第五届监事会第十六次会议于同日召开 全体3名监事出席 审议结果与董事会一致 [14][15][16] - 会议审议通过《2025年半年度报告》《募集资金存放与实际使用情况专项报告》及《2019年非公开发行募投项目结项议案》 所有议案均获全票通过 [4][7][9] 募集资金基本情况 - 2019年非公开发行股票实际募集资金净额为48,668.96万元 发行价格6.31元/股 发行数量79,239,302股 [21][28] - 募集资金原计划用于三个项目：航空座椅核心零部件生产基地建设（28,656.79万元）、座椅研发中心建设（10,000万元）、补充流动资金（10,000万元） [29] - 截至2025年6月30日 公司共设5个募集资金专户 专户管理符合监管要求 [22][24] 募集资金使用进展 - 航空座椅核心零部件生产基地建设项目及座椅研发中心建设项目已延期至2025年12月达到预计可使用状态 [27] - 截至2025年8月25日 募投项目实际投入金额44,954.65万元 节余资金4,714.31万元 [30] - 节余原因包括项目费用控制节约、利息收入净额及未支付合同尾款 [30] 资金结项与补充流动资金 - 公司决定将2019年非公开发行募投项目结项 节余资金4,714.31万元永久补充流动资金 [27][31] - 节余资金转出后 待支付合同尾款将改用自有资金支付 相关募集资金账户将注销 [31] - 该事项经董事会、监事会审议通过 保荐机构出具无异议意见 [33][34]