公司治理与董事会决议 - 第五届董事会第五次会议于2025年8月25日召开，全体7名董事出席并通过所有议案 [7][8][9] - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要，并批准募集资金存放与使用情况专项报告 [8][11][39] - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》，原监事会职权由董事会审计委员会行使，同时修订10项治理制度 [21][24][35] 子公司融资与担保安排 - 为控股子公司金华常春提供不超过1.53亿元人民币信用担保，支持其向银行申请不超过3亿元借款 [12][81] - 为全资子公司WAY Business Solutions GmbH增加500万欧元担保额度，总担保额度提升至1000万欧元 [15][82] - 为宜宾常翼增加6000万元人民币借款担保额度，总担保额度达1.2亿元，公司按持股比例提供不超过7800万元担保 [17][83] 募集资金使用情况 - 2019年可转债募集资金净额9.79亿元，截至2025年6月30日累计使用9.06亿元，当前余额9324.45万元 [39][41][56] - 2025年上半年使用募集资金2461.72万元，其中6000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金 [41][42][58] - 原募投项目（常熟、余姚、上饶）因地区整车厂发展不及预期于2024年结项，节余资金1021.56万元转入安庆项目 [50][55][61] 募投项目变更与建设进展 - 2023年将上饶项目剩余募集资金1.88亿元变更至肇庆项目，常熟项目1.62亿元变更至安庆项目，余姚项目9018.16万元变更至沈阳项目 [46][48][49] - 肇庆项目于2024年10月结项，节余资金905.23万元转入安庆项目；安庆项目与沈阳项目目前处于建设期 [50][55][78] - 公司因未披露募投项目进度延期问题于2024年收到监管警示函，已采取整改措施提升信息披露质量 [70][71][72] 子公司基本情况 - 金华常春为控股子公司，主营汽车零部件制造，2024年营收2.15亿元，净利润1078万元 [81][85] - WAY Business Solutions GmbH为全资子公司，注册于德国，2024年营收298万欧元，净亏损11万欧元 [85] - 宜宾常翼为控股子公司，主营汽车零部件生产，2024年营收1306万元，净亏损282万元 [85]