核心观点 - 公司于2025年8月25日召开董事会会议 审议通过2025年半年度报告及计提资产减值准备事项 其中计提信用减值损失389.61万元 导致半年度合并报表利润总额减少同等金额 [4][5][9][11][12] 董事会会议情况 - 第四届董事会第二十二次会议于2025年8月25日以电话会议方式召开 由董事长鲍钺主持 应出席董事7名 实际出席7名 会议召集程序符合公司法及公司章程规定 [4] - 会议全票通过两项议案：关于计提资产减值准备的议案及2025年半年度报告及摘要的议案 表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [5][6][7][8] 资产减值计提详情 - 公司基于企业会计准则对截至2025年6月30日的资产进行减值测试 计提信用减值损失金额为-3,896,072.3元 该计提针对应收款项和合同资产 采用预期信用损失模型计算 [9][10][11] - 减值计提覆盖期间为2025年1月1日至2025年6月30日 减少公司2025年半年度合并报表利润总额3,896,072.3元 本次计提未经会计师事务所审计 [9][12][13] 决策程序履行 - 董事会审计委员会于2025年8月15日先行审议通过计提资产减值准备议案 表决结果为3票同意 0票弃权 0票反对 [14] - 董事会于2025年8月25日正式审议通过该议案 表决结果为7票同意 0票弃权 0票反对 [5][15] 报告基本信息 - 半年度报告摘要来自全文 投资者需至www.sse.com.cn查阅完整内容 报告未经审计 公司董事会及高级管理人员对内容真实性承担法律责任 [1] - 报告期内无利润分配或公积金转增股本预案 无控股股东变更、优先股股东及存续债券等重大事项 [2]