会议基本情况 - 会议于2025年8月25日在北京市西城区北三环中路29号院茅台大厦28层召开 [2] - 会议由董事长易存道主持 表决程序符合公司法及公司章程规定 [3] - 公司5名董事全部以现场及通讯方式出席 董事会秘书及全体高管列席会议 [3] 股权及表决情况 - 公司总股本77,730,937股 其中回购专户股份2,341,614股不享有表决权 [2] - 本次会议实际享有表决权股份总数为75,389,323股 [2] - 会议无被否决议案 所有议案均获得通过 [2][4] 议案审议结果 - 议案1关于使用剩余超募资金永久补充流动资金获得通过 [4] - 议案2关于变更注册地址及修订公司章程获得通过 属特别决议议案需三分之二以上表决权通过 [4][5] - 两项议案均对中小投资者实行单独计票 [5] 法律见证情况 - 股东会由国浩律师（北京）事务所乔诗璐、姚佳律师见证 [5] - 律师认定会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [5]