董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年8月召开 会议通知于2025年8月15日通过书面及电子邮件形式发出[1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 会议决议合法有效[1] - 全体8名董事出席会议 部分监事及高级管理人员列席会议[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[1] - 该议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过[1] - 半年度报告全文及摘要同步披露于上海证券交易所网站[1] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[1][2] - 修订后的公司制度全文同步披露于上海证券交易所网站[2] - 该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过[1][2] 会计师事务所续聘 - 董事会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[2] - 该议案已经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过[2] - 续聘事项需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过[2] 临时股东大会安排 - 公司将于近期召开2025年第二次临时股东大会 具体安排详见同步披露的股东大会公告[2] - 股东大会将审议公司治理制度修订及会计师事务所续聘等议案[1][2]