监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场方式召开 应参加表决监事3人 实际参加3人 由监事长肖羿主持 [1] 半年度报告审核意见 - 监事会确认2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程 [1] - 报告内容和格式符合证监会及交易所规定 真实反映上半年经营管理和财务状况 [2] - 未发现报告编制和审议人员违反保密规定 [2] - 保证报告信息披露真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [2] 募集资金使用情况 - 监事会审核通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 认为符合监管规定 [2] - 具体内容详见同日披露的专项报告（编号临2025-055） [3] 日常关联交易调整 - 拟调增日常关联交易金额不超过280,976万元 其中新增部分为17,276万元 [3] - 调整前2025年度日常关联交易预计金额为263,700万元 [3] - 调增基于业务发展需要 交易遵循公平自愿原则 未损害非关联股东利益 [3] - 需提交股东大会审议 [3] 放弃优先购买权事项 - 同意放弃参股公司湖北路桥的股权转让优先购买权及增资优先认购权 [3][4] - 具体内容详见公告（编号临2025-059） [4] - 需提交股东大会审议 [4] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 职权由董事会审计委员会行使 [5] - 同步废止监事会议事规则等相关制度 [5] - 修订公司章程（2025年8月版本） [5] - 需提交股东大会审议 [5]