会议基本信息 - 公司将于2025年9月10日下午14:30召开现场临时股东会 网络投票时间为同日09:15-09:25 09:30-11:30及13:00-15:00通过交易系统 互联网投票系统开放时间为09:15至15:00 [1] - 股权登记日确定为2025年9月4日 当日收市时登记在册的持有已发行有表决权股份的股东具备参会资格 [1] - 会议议案已经第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过 [3] 审议事项 - 议案1.00 2.01及2.02属于特别决议事项 需获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 议案2.00需进行逐项表决 涉及修订并制定部分公司制度等8项子议案 [3][6] - 具体议案包括制定《累积投票制实施细则》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司治理文件 [6][7] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 法人股东由法定代表人出席需持营业执照复印件 法定代表人身份证明及股东账户卡 委托代理人需增加授权委托书 [3] - 异地股东可通过书面信函或传真办理登记 明确不接受电话登记方式 [3] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4] - 非累积投票提案需填写同意 反对或弃权表决意见 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [4] - 互联网投票需提前办理数字证书或投资者服务密码身份认证 [4] 联系方式 - 会议登记联系人为朱晔 联系电话0757-26332400 传真0757-26326798 电子邮箱sec@sh-abc.cn [3][4]