会议基本情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年8月25日以现场和通讯结合方式召开 [1] - 会议应出席董事5人 实际出席4人 姚娅女士因个人原因缺席 [1] - 会议由董事长程终发主持 高级管理人员列席 召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 报告编制严格遵循《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定 [1] - 半年度报告摘要同步刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 [2] 现金管理安排 - 批准公司及子公司使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理 [2] - 资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品 投资期限不超过12个月 [2] - 授权期限自董事会通过起一年 资金可滚动使用 超授权期限交易自动顺延至终止 [2] 审计机构续聘 - 续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构 [3] - 续聘基于对事务所执业资质、独立性、专业能力及投资者保护能力的审查 [3] - 该议案已通过审计委员会审议 尚需提交股东会批准 [3] 内部治理制度修订 - 董事会根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求 制定及修订内部治理制度 [3][4] - 多项子议案以4票同意结果审议通过 部分子议案尚需提交股东会审议 [4] 临时股东会召集 - 董事会决定于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东会 [4] - 会议将审议需提交股东会的相关议案 具体内容详见巨潮资讯网披露的通知 [4]