董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十一次会议于2025年召开 所有6名董事均实际参会 会议由董事长韩超主持 董事会秘书吴亚光和财务总监周珊列席[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制符合法律法规要求 真实准确反映了公司2025年上半年经营情况[1] - 半年度报告摘要同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登[2] 募集资金管理 - 董事会确认2025年半年度募集资金存放与使用符合相关规定 不存在违规使用情形[2] - 专项报告详细披露于巨潮资讯网[2] 股权激励计划 - 公司拟订《2025年限制性股票激励计划（草案）》旨在建立长效激励约束机制 吸引优秀人才 将股东利益与核心团队利益结合[2] - 激励计划已通过董事会薪酬与考核委员会审议 获得6票同意[3] - 计划尚需提交股东会以特别决议形式表决通过[3] 激励计划考核管理 - 配套制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以确保激励计划顺利实施[3] - 管理办法已通过董事会薪酬与考核委员会审议 获得6票同意[3] - 需提交股东会特别决议表决[3] 激励计划授权事项 - 董事会提请股东会授权办理限制性股票激励计划相关事宜 包括确定授予日、调整股票数量与价格、办理授予与归属手续等[4] - 授权范围包括办理监管机构手续、签署相关文件及聘请中介机构[5] - 授权期限与激励计划有效期一致[5] 员工持股计划 - 公司拟订《2025年员工持股计划（草案）》以建立员工与股东利益共享机制 提高凝聚力与竞争力[5] - 计划已通过董事会薪酬与考核委员会审议 获得6票同意[7] - 需提交股东会特别决议表决[7] 员工持股计划管理 - 配套制定《2025年员工持股计划管理办法》以规范实施流程 保障员工权益[8] - 管理办法已通过董事会薪酬与考核委员会审议 获得6票同意[8] - 需提交股东会特别决议表决[8] 员工持股计划授权 - 董事会提请股东会授权办理员工持股计划相关事宜 包括计划设立变更、股票锁定解锁、份额分配决定等[9] - 授权包含调整股票价格应对资本公积转增股本等情形 以及根据监管要求修改计划[8] - 授权有效期自股东会通过至计划实施完毕[9] 临时股东会召集 - 董事会决定于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东会[9] - 会议通知详细披露于巨潮资讯网[9]