董事会会议召开情况 - 第四届董事会第三次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月19日通过邮件方式送达全体董事 [1] - 应出席董事9人 实际到会董事9人 会议由董事长Michael Mingyan Liu（刘明岩）主持 [1] 限制性股票激励计划审议情况 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 关联董事郑晓裔回避表决 [2] - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 关联董事郑晓裔回避表决 [3] - 两项议案均已通过董事会薪酬与考核委员会审议 尚需提交股东会审议 [2][3] 股东会授权事项 - 提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜 包括确定激励对象资格 调整授予数量及价格 办理归属手续等 [3][4] - 授权范围涵盖资本公积转增股本 派送股票红利 股票拆细或缩股 配股等情形下的调整机制 [4] - 授权董事会办理注册资本变更登记 公司章程修改及相关登记结算业务 [4] 临时股东会召开安排 - 审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [5] - 股东会通知详情参见同日上海证券交易所网站公告 公告编号2025-062 [5]