募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,050万股，募集资金总额为人民币940,800,000.00元，实际募集资金净额为人民币843,791,385.19元 [1] - 募集资金存放于专项账户，并与保荐机构及银行签订监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 充电模块生产基地建设项目投资总额27,282.37万元，募集资金投资额27,000.00万元 [2] - 总部及研发中心建设项目投资总额27,465.19万元，募集资金投资额27,000.00万元 [2] - 补充流动资金项目投资总额16,000.00万元，募集资金投资额16,000.00万元 [2] - 项目总投资额70,747.56万元，募集资金投资总额70,000.00万元 [2] 自筹资金支付发行费用 - 截至2025年7月31日，公司以自筹资金支付发行费用10,549,180.24元（不含增值税） [2] - 其中IPO中介机构费用10,447,169.81元，发行登记费用及其他102,010.43元 [2] - 拟用募集资金置换金额与自筹资金支付金额完全一致 [2] 审议程序履行情况 - 公司于2025年8月25日召开第二届董事会第二次会议审议通过置换议案 [3] - 董事会审计委员会认为置换事项符合监管要求且未损害股东利益 [4] - 会计师事务所出具专项鉴证报告确认自筹资金支付情况 [4] 机构意见 - 致同会计师事务所确认自筹资金支付发行费用情况符合监管规定 [4] - 保荐机构民生证券认为置换事项履行必要程序且符合募集资金监管规则 [4]