董事会决议 - 公司第十一届董事会第十九次会议全票通过2025年半年度报告 审议程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 审计委员会于2025年第四次会议先行审议通过半年度报告 [1] - 董事会全票通过修订后的公司章程及附件 修订内容需提交股东大会审议 [1] 公司治理结构变更 - 修订20项制度 核心改动为删除"监事"及"监事会"相关表述 由"审计委员会"替代 [2] - 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 并对条款进行适应性调整 [2] - 《独立董事制度》《董事任职津贴管理制度》等5项核心制度需经股东大会批准 [2] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月10日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议公司章程附件及5项修订制度 [1][2]