会议基本信息 - 深圳市郑中设计股份有限公司将于2025年9月12日星期五14:30召开2025年第二次临时股东会 现场会议 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 具体交易系统投票时间为2025年9月12日上午 互联网投票系统投票时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票方式 若同一表决权重复投票 以第一次投票表决结果为准 网络投票中重复投票也以第一次投票结果为准 [2] 参会人员资格 - 截至2025年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席 可书面委托代理人出席会议和表决 该代理人不必是公司股东 [2] - 公司董事 高级管理人员 聘请的律师及根据相关法规应当出席会议的其他人员也具有参会资格 [2] 会议审议事项 - 审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 该提案已通过公司第五届董事会第十四次会议或第五届监事会第九次会议审议 [3] - 议案表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露 中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东 [4] 会议登记方式 - 自然人股东亲自出席会议需出示本人身份证或其他有效身份证明 受托代理人需出示本人有效身份证件及股东授权委托书 [4] - 法人股东应由法定代表人出席 需出示本人身份证及法定代表人资格有效证明 委托代理人需出示本人身份证及法人股东法定代表人授权委托书 [4] - 异地股东可采用信函或传真方式登记 以抵达公司时间为准 截止时间为2025年9月5日下午 [5] 联系方式 - 公司联系地址为深圳市福田区卓越时代广场4楼 邮政编码518017 [5] - 联系传真0755-23609266 联系人王小颖 梁欢欢 联系电话0755-83028871 电子邮箱ccd@ccd.com.hk [5] 网络投票程序 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参与投票 [5][7] - 互联网投票系统开始时间为2025年9月12日上午9:15 结束时间为当日下午3:00 [7] - 股东需办理身份认证取得深交所数字证书或投资者服务密码后方可参与互联网投票 [7] 表决规则 - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 若先对具体提案投票再对总议案投票则以具体提案表决意见为准 若先对总议案投票再对具体提案投票则以总议案表决意见为准 [7] - 授权委托书有效期限自签署之日起至该次股东会结束止 [8] 提案详情 - 非累积投票提案包括《关于2025年半年度利润分配预案的议案》和《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 [9] - 授权委托书需填写提案编码 提案名称 表决情况同意 反对或弃权 不填表示弃权 [9]