监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月以现场结合通讯方式召开 通知于2025年8月15日通过邮件送达 [1] - 会议由李秋元主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 部分董事及高管列席 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序合法合规 [2] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [2] - 未发现报告编制及审议人员存在违反保密规定的行为 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会议案 监事会职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 现任监事职务相应解除 《监事会议事规则》予以废止 [2] - 公司各项制度中涉及监事会的规定不再适用 并相应修订公司章程 [2] - 第三届监事会及监事职责持续至股东大会审议通过该议案之日 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议 [3]