董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日通过邮件通知后召开 采用现场结合通讯方式 [1] - 会议由董事长王跃旦主持 应出席董事9人 实际出席9人 监事及部分高管列席 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 反映公司实际财务情况 [1] - 报告已提前经董事会审计委员会审议通过 [1] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露文件 [2] 公司治理结构变更 - 决定取消监事会 职权由董事会审计委员会承接 [2] - 现任监事职务解除 监事会议事规则废止 相关制度同步调整 [2] - 公司章程相应修订 变更最终以工商登记机关核准为准 [2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 治理制度更新 - 修订制定多项治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则等9项制度 [4] - 新制定董事及高管薪酬管理制度 废止重大交易决策制度 [5] - 调整依据为公司法、证券法及上交所监管规则要求 [3] 临时股东大会安排 - 定于2025年9月12日14点在浙江余姚公司会议室召开临时股东大会 [5] - 会议将审议公司章程修订及治理制度调整等议案 [3][5] - 具体安排详见上交所网站披露的股东大会通知文件 [5]